NEW YORK – L’ancien banquier du groupe Goldman Sachs Roger Ng, qui a été condamné à 10 ans de prison pour son rôle dans la fraude mondiale 1MDB, a été condamné à confisquer 35,1 millions de dollars américains (47 millions de dollars singapouriens) par un juge qui a rejeté ses affirmations selon lesquelles la Malaisie avait déjà pris tout son argent.
Lors de sa condamnation le 9 mars, les procureurs fédéraux avaient demandé au juge de district américain Margo Brodie à Brooklyn, New York, d’ordonner à Ng de confisquer la somme en tant que gains mal acquis du complot visant à piller le fonds souverain malaisien.
L’avocat de Ng, Me Marc Agnifilo, a fait valoir qu’aucune autre sanction n’était nécessaire car son client n’avait plus d’argent.
Le juge Brodie a refusé, à l’époque, d’ordonner immédiatement la confiscation. Mais vendredi, elle a déclaré qu’en vertu de la loi, elle était tenue d’imposer la sanction, et a déclaré que le montant « n’est pas constitutionnellement excessif ».
M. Agnifilo a déclaré: «Nous faisons appel de plusieurs questions, y compris la récente décision de confiscation du tribunal. Rien n’a ébranlé notre croyance en l’innocence de M. Ng et nous lutterons contre cela aussi longtemps que nécessaire.
Ng, un Malaisien de 51 ans, a été reconnu coupable de complot en vue de violer les lois américaines anti-corruption et de participation à un stratagème de blanchiment d’argent.
Son ancien patron de Goldman et co-conspirateur de 1MDB, Tim Leissner, avait auparavant plaidé coupable et était le témoin vedette du gouvernement contre Ng. Il devrait être condamné en septembre.
Le 3 mars, Brodie a ordonné à Leissner de renoncer à 43,7 millions de dollars en espèces ainsi qu’à 3,3 millions d’actions, évaluées à 300 millions de dollars vendredi, dans la société de boissons de fitness Celsius Holdings.
Alors que Ng a fait valoir qu’il était moins coupable que Leissner ou Jho Low, le financier malaisien qui, selon les États-Unis, a orchestré la fraude, le juge Brodie a rejeté ses arguments, affirmant qu’il « s’était délibérément engagé » dans le stratagème de plusieurs milliards de dollars.
« Même si Ng est moins responsable que les autres accusés d’infractions similaires, il a joué un rôle dans l’un des plus grands crimes financiers de tous les temps », a-t-elle déclaré dans sa décision. « Le stratagème a entraîné d’énormes dommages tangibles, le vol de 3 milliards de dollars américains et des dommages intangibles à la confiance dans la démocratie et le gouvernement. »
M. Agnifilo avait fait valoir que les autorités malaisiennes avaient saisi tous les actifs et comptes de Ng et ceux des membres de sa famille avant son arrestation pour des accusations américaines fin 2018.
Le juge Brodie a rejeté cet argument.
« Ng n’a pas réussi à démontrer que la confiscation détruirait ses futurs moyens de subsistance », a déclaré le juge. « Le fait qu’il ait déjà versé une somme importante au gouvernement malaisien ne rend pas, à lui seul, le montant de la confiscation constitutionnellement excessif. » BLOOMBERG
